In relazione alla normativa antiriciclaggio, si informa che a partire dal prossimo 1/1/2020 diventano vincolanti per gli iscritti le “regole tecniche” emanate ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 90/2017) in attuazione della direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Le regole tecniche sono state approvate dal CNDCEC il 16/1/2019 e sono rivolte agli iscritti all’Albo che esercitano la professione e hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:

– valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007)

– adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007)

– conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).

Nelle risorse allegate sono stati pubblicati i documenti per consentire agli iscritti di approfondire la materia ed adempiere alla corretta applicazione di tali regole.

L’Ordine – al fine di adempiere agli obblighi di vigilanza e controllo sugli iscritti – con cadenza annuale dovrà procedere alla raccolta dei dati relativi all’antiriciclaggio sulla base del questionario adottato dal Consiglio Nazionale.