Normativa antiriciclaggio

Normativa antiriciclaggio

1. Informativa CNDCEC n. 8/2019 del 23/1/2019 - regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell’art. 11 co. 2 D.Lgs. 231/2007  allegato – obblighi valutazione del rischio regole tecniche
2. Informativa CNDCEC n. 47/2019 del 22/5/2019 - linee guida per l’attuazione delle regole tecniche  allegato - linee guida per la valutazione del rischio